Guías escritas para quien ya conoce el negocio notarial o jurídico y necesita el criterio correcto, no una introducción al tema.
Cada artículo responde una pregunta específica que hoy no tiene una respuesta clara en español: qué hacer ante un requerimiento del SAT, cómo identificar al beneficiario controlador, qué exige realmente la LFPIORPI a una notaría o despacho. Publicamos con la misma evidencia y criterio que usamos en cada proyecto.
Guía práctica para notarías y despachos: qué hacer cuando llega un requerimiento del SAT por PLD, paso a paso y sin exponer a la firma.
Qué debe hacer cada notaría cuando una operación activa obligaciones bajo la ley antilavado.
Criterios de identificación, documentación y reporte aplicables a operaciones notariales.
Qué debe contener el manual de cumplimiento de un despacho y las consecuencias reales de no tenerlo actualizado.
Una lectura técnica de la ley, sin relleno, para abogados y notarios que ya conocen el negocio.
Una sesión de alineación revisa el estado real de tu firma frente a la LFPIORPI; sin esperar a que publiquemos el artículo que aplica al tuyo.
Agenda una sesión de alineación