Un manual PLD sin el sistema que lo ejecuta no protege a tu despacho
Qué debe contener el manual PLD de un despacho jurídico, qué exige la LFPIORPI más allá del documento y qué sanciones trae no tenerlo actualizado.
Recursos técnicos sobre LFPIORPI y actividades vulnerables
Guías escritas para quien ya conoce el negocio notarial o jurídico y necesita el criterio correcto, no una introducción al tema.
Cada artículo responde una pregunta específica que hoy no tiene una respuesta clara en español: qué hacer ante un requerimiento del SAT, cómo identificar al beneficiario controlador, qué exige realmente la LFPIORPI a una notaría o despacho. Publicamos con la misma evidencia y criterio que usamos en cada proyecto.
Biblioteca técnica
+267% YoY · recurso descargable
9,900 búsquedas / mes · KD 13
+271% YoY · baja competencia
Emergente · PAA activo
Puente · ley, umbrales, efectivo
Puente · portal, manual, curso
GAP máximo · solo SAT aparece hoy
Guías por tema, con criterio y evidencia
+267% YoY · recurso descargableDespachos · Manual PLD
9,900 búsquedas / mes · KD 13LFPIORPI
La LFPIORPI se lee por sus definiciones, umbrales y avisos; para un abogado, ahí está todo
Lectura técnica de la LFPIORPI para abogados y notarios: objeto de la ley, definiciones que ordenan todo, actividades vulnerables, umbrales y avisos.
+271% YoY · baja competenciaBeneficiario controlador · SAT
Identificar al beneficiario controlador define si el expediente de tu notaría resiste
Criterios para identificar al beneficiario controlador en operaciones notariales: qué documentar, cómo acreditar la cadena de control y dónde reportarlo.
Emergente · PAA activoLFPIORPI · Notarías
Una actividad vulnerable activa obligaciones el mismo día; tu notaría responde con el expediente
Cuando una operación activa una actividad vulnerable bajo LFPIORPI, tu notaría asume obligaciones concretas: identificar, documentar, avisar y resguardar.
Puente · ley, umbrales, efectivoLFPIORPI · Reforma 2025
La LFPIORPI 2025 movió los umbrales; cumplir ya no se ve igual
La reforma 2025 a la LFPIORPI amplió obligaciones: nuevas actividades vulnerables, umbrales más bajos y límites de efectivo. Qué cambió y a quién.
Puente · portal, manual, cursoLFPIORPI · Cumplimiento
Cumplir la LFPIORPI empieza por el manual y se sostiene en el expediente
El cumplimiento LFPIORPI se sostiene en un sistema: un expediente por operación, un manual, un portal de resguardo y equipo capacitado. Así se estructura.
GAP máximo · solo SAT aparece hoySAT · Actividades vulnerables
Qué hacer cuando un cliente de tu notaría o despacho llega con un requerimiento SAT por PLD
Guía práctica para notarías y despachos: qué hacer cuando llega un requerimiento del SAT por PLD, paso a paso y sin exponer a la firma.
¿Prefieres la respuesta directa a tu caso?
Una sesión de alineación revisa el estado real de tu firma frente a la LFPIORPI; sin esperar a que publiquemos el artículo que aplica al tuyo.
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