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Tu notaría lista para cualquier operación vulnerable; con criterios, evidencia y equipo que sabe qué hacer

LFPIORPI como actividad vulnerable; el sistema antes de que llegue el SAT.

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Las notarías son actividades vulnerables bajo la LFPIORPI. Eso significa que cuando un cliente llega con una operación de compraventa, constitución de sociedad, fideicomiso o poder irrevocable, tu equipo tiene que saber exactamente qué preguntar, cómo identificar al beneficiario controlador, qué expediente integrar y cuándo presentar un aviso ante el SPPLD. No cuando llegue el SAT; desde antes.

Cuando tu cliente llega, tu notaría ya tiene el sistema

No se trata de cumplir en papel; se trata de que el notario y su equipo operen con criterio en cada escritura que involucra actividades vulnerables. El manual existe, está actualizado, y hay evidencia de que se usa; no una carpeta que nadie ha abierto desde la última visita del SAT.

Servicio

Qué incluye el servicio para notarías

Fase 01

Diagnóstico PLD Notarial

2 semanas
  • Revisión del estado actual vs. obligaciones LFPIORPI
  • Mapa de brechas con priorización por riesgo
  • Reporte ejecutivo con criterios de resolución
Entregable: documento de diagnóstico + plan de acción
Fase 02

Implementación Documental + Controles

4-6 semanas
  • Manual de cumplimiento PLD adaptado a actividad notarial
  • Matriz de riesgo por tipo de operación
  • Formatos KYC y expediente del cliente
  • Protocolo de avisos SPPLD
  • Capacitación del equipo con registro
Entregable: expediente de cumplimiento completo listo para auditoría
Fase 03

Asesoría Continua

Retainer mensual
  • Soporte a operaciones específicas y casos en curso
  • Actualización ante cambios regulatorios
  • Revisión periódica de avisos y expedientes
Entregable mensual: checklist de cumplimiento + bitácora
Al finalizar

Lo que queda documentado al finalizar

Criterios claros por tipo de operación
Aplicables a cada actividad vulnerable de la notaría
Evidencia lista para auditoría
Trazable ante una revisión del SAT
Equipo capacitado con registro
Constancia y evidencia de aplicación real
Sistema que opera sin supervisión constante
El notario no tiene que estar encima de cada caso
Preguntas frecuentes

Lo que preguntan otras notarías

¿Cuáles son las actividades vulnerables para las notarías?+
Bajo la LFPIORPI, las notarías realizan actividades vulnerables cuando intervienen en compraventas de inmuebles, constitución de sociedades mercantiles, fideicomisos, otorgamiento de poderes irrevocables y operaciones que impliquen la transmisión de la propiedad de bienes. Cada una activa distintos umbrales de identificación y, en algunos casos, aviso ante el SPPLD.
¿Qué es el beneficiario controlador en una compraventa?+
Es la persona física que, sin aparecer como parte formal en el contrato, obtiene el beneficio económico real de la operación o ejerce el control final sobre ella. En una compraventa, la notaría debe identificarlo y documentarlo aun cuando quien firma sea un representante legal o una persona moral.
¿Cuándo hay que presentar aviso al SPPLD?+
Cuando la operación notarial supera los montos y umbrales que la LFPIORPI fija por tipo de actividad vulnerable, dentro del plazo que marca el reglamento vigente [FUENTE: confirmar plazo exacto vigente con Marcela antes de publicar]. El plazo corre independientemente de si el cliente entregó o no toda la documentación.
¿Qué pasa si una notaría no cumple con la LFPIORPI?+
El incumplimiento puede derivar en multas económicas, auditorías del SAT y, en casos de omisión reiterada, en responsabilidad para el notario titular. El costo operativo de una auditoría sin expediente ordenado suele ser mayor que el de mantener el sistema al día.

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Revisamos el estado actual de tu notaría frente a la LFPIORPI y salimos con un plan de acción priorizado por riesgo.

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