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Cuando tu cliente llega con una pregunta de PLD, tu despacho ya tiene la respuesta

Obligaciones activas bajo LFPIORPI para firmas jurídicas; el criterio antes de la pregunta.

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Los despachos que prestan servicios de constitución de sociedades, transmisión de inmuebles, representación en operaciones financieras o gestión de fideicomisos tienen obligaciones activas bajo la LFPIORPI. Cuando el cliente llega con ese tipo de operación, el despacho necesita saber exactamente cómo proceder; no improvisar, no desviar, no quedar expuesto.

Tu despacho opera con criterio. El cliente no espera.

Cuando una operación activa la LFPIORPI, el cliente hace una pregunta concreta: ¿qué necesito hacer aquí? Un despacho preparado tiene el protocolo, el expediente tipo y el responsable designado desde antes; ese es el trabajo que se hace con anticipación, no el día que suena el teléfono.

Servicio

Qué incluye el servicio para despachos

Fase 01

Diagnóstico PLD para Despachos

2 semanas
  • Revisión del estado actual vs. obligaciones LFPIORPI del despacho
  • Mapa de brechas por tipo de servicio jurídico ofrecido
  • Reporte ejecutivo con criterios de resolución
Entregable: documento de diagnóstico + plan de acción
Fase 02

Implementación Documental + Controles

4-6 semanas
  • Manual de cumplimiento PLD adaptado a los servicios del despacho
  • Matriz de riesgo por tipo de operación: constitución, transmisión, fideicomiso
  • Formatos KYC y expediente del cliente
  • Protocolo de avisos ante la UIF
  • Capacitación del equipo con registro
Entregable: expediente de cumplimiento completo listo para auditoría
Fase 03

Asesoría Continua

Retainer mensual
  • Soporte a operaciones específicas y casos en curso
  • Actualización ante cambios regulatorios
  • Revisión periódica de avisos y expedientes
Entregable mensual: checklist de cumplimiento + bitácora
Al finalizar

Lo que queda documentado al finalizar

Criterios claros por tipo de servicio
Constitución, transmisión, fideicomiso y representación
Evidencia lista para auditoría
Trazable ante una revisión regulatoria
Equipo capacitado con registro
Constancia y evidencia de aplicación real
Sistema que opera sin improvisar cada caso
Protocolo definido antes de que el cliente pregunte
Preguntas frecuentes

Lo que preguntan otros despachos

¿Qué despachos están obligados por la LFPIORPI?+
Están obligados los despachos que prestan servicios de constitución o administración de personas morales, gestión de fideicomisos, representación en operaciones de compraventa de inmuebles o intermediación en operaciones financieras a nombre de un cliente. La obligación nace del tipo de servicio prestado, no del tamaño del despacho.
¿Qué es el expediente de identificación del cliente en un despacho PLD?+
Es el conjunto de documentos que acreditan la identidad del cliente, la de su representante legal y, cuando aplica, la del beneficiario controlador; junto con el propósito de la operación y el origen de los recursos involucrados. Debe integrarse antes de concluir la operación, no después.
¿Cuándo debe un despacho presentar aviso ante la UIF?+
Cuando la operación gestionada por el despacho supera los umbrales que la LFPIORPI fija para esa actividad vulnerable específica, dentro del plazo que marca el reglamento vigente. El aviso se presenta independientemente de si la operación se concretó o no.

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Revisamos el estado actual de tu despacho frente a la LFPIORPI y salimos con un plan de acción priorizado por tipo de servicio.

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