Consultor Certificado CNBV · UIF · Guadalajara

Marcela
Amezcua

Jurídico · Compliance PLD

Consultoría en compliance, prevención de lavado de dinero; especialista certificada en CNBV y UIF.

Agenda una sesión Conoce el método
Marcela Amezcua Jurídico
CNBV · UIF; Certificación oficial
LFPIORPI · Consultoría Especializada
Consultor Certificado CNBV y UIF
Sesión de descubrimiento Agenda
Guadalajara, México
LFPIORPI · Especialización exclusiva
Consultor Certificado CNBV y UIF
La prevención de lavado de dinero bajo la LFPIORPI no es opcional; es una obligación activa. Brindamos la asesoría que tu Notaría o despacho necesita: cómo proceder, documentar y reportar; mantén a tu equipo preparado y al día con nuestra asesoría.
Marcela Amezcua Jurídico · Consultor Certificado CNBV y UIF
Servicios

¿A qué tipo de firma asesoramos?

01; Notarías y Fedatarios

Cumplimiento PLD para notarías

Tu equipo sabe qué hacer con cada operación que involucra actividades vulnerables; con los criterios correctos y la evidencia lista.

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02; Despachos Jurídicos

PLD para despachos con actividades vulnerables

Tus clientes llegan con preguntas; tu despacho tiene las respuestas y el sistema para documentarlas correctamente.

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03; Para Consultoras

Subcontratación de compliance;

Ejecutamos proyectos de compliance bajo tu marca. SOW claro, entregables auditables, confidencialidad garantizada.

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Metodología

Proceso visible, entregables concretos, evidencia que se sostiene

Diagnóstico

Revisión del estado actual vs obligaciones LFPIORPI. Mapa de brechas con priorización por riesgo.

Reporte de brechas + semáforo

Diseño

Manual de cumplimiento adaptado. Matriz de riesgo y formatos KYC por tipo de operación.

Manual + formatos adaptados

Implementación

Capacitación del equipo con registro. Expedientes piloto y protocolo de avisos SPPLD activo.

Registro de capacitación

Seguimiento

Soporte a operaciones en curso. Actualización ante cambios regulatorios. Revisión de avisos.

Checklist + bitácora mensual
Casos

Lo que sucede en la práctica

Notaría · Guadalajara
Sin manual de cumplimiento activo ante el SAT
Sistema PLD completo con formatos KYC adaptados a escrituras de compraventa y constitución de sociedades.
Expediente listo para auditoría en 6 semanas
Despacho Jurídico · CDMX
Clientes preguntaban por beneficiario controlador sin respuesta sistemática
Protocolo de identificación por tipo de operación. Registro de capacitación con bitácora actualizada.
Cero casos sin respuesta documentada desde el mes 2
Consultora · White-label
Proyecto PLD sin capacidad técnica interna
Ejecución completa bajo la marca del cliente. SOW definido, entregables en tiempo, confidencialidad mantenida.
3 proyectos entregados · cero incidentes
Entregables

Prepara a tu equipo para resolver requerimientos, cumplimientos y plazos.

Nuestro proceso asegura que cada fase quede documentada, que se cumpla cabalmente y que tu equipo tenga el apoyo profesional que necesita.

Agenda una sesión de alineación
  • Manual de cumplimiento PLD
    Adaptado a tu perfil de actividades vulnerables
  • Matriz de riesgo por tipo de operación
    Criterios claros · priorización documentada
  • Protocolo KYC por tipo de operación
    Formatos de expediente del cliente
  • Checklist operativo mensual
    Protocolo de avisos SPPLD incluido
  • Bitácora de evidencia lista para auditoría
    Trazable · actualizable · lista para el SAT
  • Registro de capacitación del equipo
    Con constancia y evidencia de aplicación

Una sesión de alineación; 30 minutos, claridad inmediata

Revisamos juntos el estado actual y necesidades para dar paso a la identificación de brechas reales frente a la ley.

Agenda tu sesión gratuita
Recursos

Contenido técnico para profesionales en la materia.

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El gap de mayor urgencia del comprador; hoy solo el portal del SAT aparece en ese AI SERP.

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LFPIORPI · Notarías

Actividades vulnerables para notarios: obligaciones prácticas bajo LFPIORPI

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Beneficiario controlador · SAT

Beneficiario controlador: qué debe saber y hacer tu notaría

Criterios de identificación, documentación y reporte aplicables a operaciones notariales.

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